常州90后女生诈骗 常州一女子遭“情感”诈骗 警方一举捣毁涉案团伙

今年11月初，常州市钟楼公安分局五星派出所的接警大厅里，来了一位神色紧张步履匆忙的女子，她声称自己将全部感情投入到一场网络恋爱中，但热恋中的男子却突然人间蒸发了，那么她究竟是谁？网络恋人又为何突然消失呢？

项丽：跟他聊了蛮久的，也有感情的。

报警的女子名叫项丽，今年39岁，是常州当地人，住在五星街道附近的一个高档小区里。当被告知自己的网络男友在一夜之间人间蒸发了，在场的民警纳闷了，这恋人消失，为何会来求助警方呢？

项丽：网上里面认识的，刚开始的时候，经常会看到他会在朋友圈里面发一些信息啊，晒一些豪车什么的，觉得他这个人应该蛮有钱的，然后就跟他聊。

项丽坦言，其实自己有家庭，但丈夫工作太忙，没时间照顾自己和孩子，久而久之，她和丈夫的感情也出现了隔阂。一次偶然的机会，她在自己的网上认识了一个名叫杨竟的男子，杨竟自称自己今年42岁，在广东经营一家小商品公司，年收入过百万，而更让项丽没有想到的是，杨竟还是个暖男，每天对她嘘寒问暖的，时间长了，项丽原本平静的内心也变得躁动起来。

项丽：我就问他你是做什么的，然后他告诉我就是做期货的。他说他一开始也没有钱，就是因为做了这个，才开始有钱的。

五星派出所民警 谢中琪：产生了信任之后，杨竟的男子向她介绍北方盐化平台，说他自己在这个北方盐化平台上，投资赚钱了，项某在投资分析师的指导下，开始是赚钱的，后来慢慢的亏钱，直到最后一下子亏了三十万左右。

虽说已经亏损了30万，杨竟也拉黑了所有的联系方式，周围的朋友也提醒项丽，她很可能遇到了骗子，但只要想到自己和杨竟已经确立了恋爱关系，加上投资本就有亏有赢，项丽怎么也不愿相信杨竟是个诈骗犯。但这一切在警方看来，却没那么简单了，因为损失金额巨大，警方不得不对杨竟产生怀疑，那么这个杨竟究竟是谁呢？

五星派出所民警 谢中琪：对他展开了侦查，发现他的背后有一个大公司。发现所谓的杨竟，是他们公司的一个职员，公司是在福建的三明市的一个小公司。

民警：公安局的，手抱头，蹲下来。

在这间不足30平米的办公室里，民警找到了杨竟，但让民警没有想到的是，杨竟不仅不是所谓的成功人士，而且还是一个90后的小伙子。而更不可思议的是，杨竟背后竟然还隐藏着一个巨大的阴谋。

民警：这个办公室哪几个人坐的啊？

犯罪嫌疑人 杨竟：经理，还有另外一个老板。

民警：这里员工一共是多少人啊？

犯罪嫌疑人 杨竟：21个。

通过对杨竟的问询，民警了解到，他就职的是一家名叫“北方盐化”公司的会员单位，平时的工作就是吸引客户投资，等到客户将钱打入提前设定好的平台后，再进行盈亏操作。

钟楼公安分局刑警大队副大队长 杨寅：高层的一个总经理，下设的有若干个副总，一个分析师，其中，分析师他是通过和上面的北方盐化公司，取得了联系，提前预知到了这个行情，然后再把行情给副总，然后副总再把行情给总监，总监再给经理，再到业务员，传达下来之后，然后业务员，他就指导受害人进行反向操作，那么势必会造成受害人必定亏损的结果。那么这些亏损的钱，最终是从上面的北方盐化公司，最终再汇入公司账户，再根据每个人的提成，下发到每个工作人员的账户当中。

通过层层分红的方式，最终，像杨竟这样最底层的业务员，按客户入账金额的3%提成，效益最好的一个月，杨竟一共拿了3万元的提成。

民警：员工平时工资多少？

犯罪嫌疑人 杨竟：一个月三千。提成的话按照客户来的。

这次的抓捕行动，警方一共在现场缴获了35台电脑，25部手机，还有16名犯罪嫌疑人，一举端掉了这个利用网络软件平台进行诈骗的团伙。本想着这起案件已经告一段落，但让民警没有想到的是，时隔一个月，钟楼区邹区派出所又再次接到报警，家住邹区的刘女士，在“北方盐化”一个名叫MT4的平台上，被诈骗了3万块钱。又是“北方盐化”，一听到这四个字，在场的民警们都警觉了起来，难道上次抓获的诈骗团伙，只是冰山一角吗？“北方盐化”公司究竟是做什么的？这个MT4操作平台又是什么呢？为此，钟楼警方立即成立了“1019专案组”展开调查。

想要了解这个北方盐化公司究竟是做什么的，首先就要进入这家公司，于是警方就想到了一个办法，他们乔装成前去应聘工作的一个应聘者。

邹区派出所副所长 徐磊：到了这家公司门口，他们公司前台，就直接说你们直接找应聘的经理，让我们不要无缘无故到他们公司去…因为我们之前钟楼警方，已经在福建那边，打掉了一个北方盐化下属的一个会员单位，所以北方盐化公司，已经给下属的会员单位发过通知，陌生人就不要让他们到公司里去了。

为了不打草惊蛇，警方只好找到西安当地警方，佯装需要给公司进行消防检查为由，最终成功进入了公司。

警方了解到，其实MT4平台就是北方盐化公司从国外引进的一个软件平台，比先前福建省三明市诈骗团伙使用的平台更为高端，如果按照市场行情正常交易，它就是一个合法平台。但问题在于，北方盐化公司本身并没有做盐类产品期货交易的资质，也没有按照规定在证监会登记备案，所以通常都是公司自己将盐的行情输到平台里，让平台自动生成走势，再将交易信息提供给客户。

邹区派出所副所长 徐磊：公司规定是只让受害人亏30%到40%的钱，但是这样亏三到五次以后，基本上也都亏光了…它的隐蔽性比较强，他们有的时候跟客户聊天，有的时候要聊半个月，甚至一个月以上，受害人感觉不到，自己是在被人骗钱的，而且受害人跟他慢慢增进感情之后，甚至等我们有的民警找上门的时候，受害人甚至都不愿意跟我们警方配合。

钟楼公安分局刑警大队副大队长 杨寅：通过三个月的专案组的工作，我们一共核实到涉及全国三十多个省市的一共两百多个受害人，设计金额两千余万。

天网恢恢疏而不漏，最终，这个以北方盐化公司进行网络软件平台诈骗的团伙，被警方一举捣毁。在此，还是提醒广大投资者，天上不会掉馅饼，投资前要留个心眼，谨防上当受骗。另外面对陌生异性网友没有缘由的嘘寒问暖，千万不要一头扎进对方的甜蜜中，因为很可能是一个温柔陷阱，到最后赔了夫人又折兵。